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炒股微信群“吸粉”上千人 虛假平臺模擬交易騙取金額過億

發布時間:2021-01-22 01:45:56 已有: 人閱讀

  被電話誘騙加入一個微信炒股群,“資深專家”予以指導投資,在犯罪團伙構建的虛假交易平臺上投資,投入的大筆金額全部“打水漂”,原以為是投資的正常交易虧損,沒想到早已進入犯罪團伙設計的“圈套”……

  犯罪團伙披著電子商務公司的“外衣”,組建虛假交易平臺,“業務員”引誘潛在客戶“入套”,“吸粉”受害人數達1000余人,涉案金額達1億余元。

  7月18日,省公安廳召開新聞發布會,通報了邵陽市公安局雙清分局成功破獲的一起特大團伙電信案,也是邵陽市有史以來涉案金額最多、社會影響最大的一起電信案。目前,該案24名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

  6月19日,雙清公安分局大隊接到轄區居民陶某(女)、李某(女)報警,稱其被微信好友以投資股指期貨為“幌子”,近100萬元。

  陶某(女)和同事李某(女)平時喜歡投資和炒股。今年4月初,陶某接到一個陌生電話,對方詢問陶某是否有炒股意向,想要介紹一些好股給她,并且還分析了當前的行情,頓時,陶某就心動了,并主動加了對方微信。

  在與對方的微信聊天中,陶某覺得對方對行情分析的很到位,并且聽從了對方的投資意見后,在也嘗到了一些甜頭,于是便拉著李某一起炒股,一同加入了對方提供的微信炒股群內。

  每日微信群內都有“業務員”鼓吹“業績”,發一些投資平臺和投資方向的收益,引誘她們掉入陷阱。一些“客服”人員看到陶某和李某表現出了極大的興趣后,就每日對其殷勤推薦和說服,直到她們主動提出進入下一步操作。

  在“業務員”的引誘下,陶某和李某被安排進了一個視頻直播間,看到直播間的“”正純熟地介紹股指期貨資訊,頓時感覺“”投資知識和炒股經驗豐富,對于自己投資將會很有幫助,遂加“”為微信好友。

  陶某、李某通過微信與“”交流了一段時間后,對“”越來越佩服,并將其奉為“投資導師”。

  4月下旬,“”通過微信提示陶某、李某:今年A股已步入熊市,認為投資A股風險高,但投資股指期貨相對風險低、收益高,建議她們投資港股股指期貨。

  陶某、李某對“”言聽計從,按照“”指點在“某某港股”交易平臺開了戶,根據“”指導進行港股股指期貨交易。

  結果,陶某在一個月內虧損人民幣68萬余元、李某虧損29萬元。這短短一個月不到,兩人就相繼虧損了近百萬元,但是兩人沒有多疑,一直認為這就是投資的正常虧損。

  直到某天,陶某在網上看到媒體大肆報道電信的案例,覺得自己的遭遇與電信受害者的經歷很像,這才幡然醒悟自己遭遇了電信。于是兩人立即到當地公安局報警。

  6月21日,警方成立專案組立案偵查,以資金流、信息流為突破口,發現陶某、李某在“某某港股”交易平臺的交易資金均流入私人賬戶。

  專案組決定以信息流為線索對該案展開深入調查,在省公安廳反電信中心和市公安局的指導幫助下,查明“”及其“團隊”落腳點在廣東省深圳市某區。專案組立即趕赴深圳市某區,通過大量的調查摸排工作,發現“”及其“團隊”成員頻繁出入“某某電子商務公司”。

  專案組通過對“某某電子商務公司”進行調查,獲悉該公司實際出資人張某的基本情況,并鎖定了“”及其“團隊”和張某的落腳點。

  7月6日10時,專案組在深圳市和廣州市警方的配合下,動用60余名警力,兵分三路,在深圳市“某某電子商務公司”、深圳市某賓館、廣州市某小區同時展開抓捕行動,一舉抓獲“”及其“團隊”和張某等犯罪嫌疑人24名,當場繳獲涉案電腦22臺、車輛4臺、手機300余臺、40余張。

  經審訊查明,該案系特大團伙電信案,涉案金額1億余元,受害人遍布全國各地,受害人數達1000余人。主犯張某是廣東省茂名人,出資注冊設立“某某電子商務公司”,糾集老鄉、親友20余人,以商務公司為“幌子”,通過微信以投資股票、股指期貨為誘餌,以虛假平臺模擬交易騙取受害人投資資金。

  據雙清公安分局大隊副大隊長謝平原介紹,該案中,受害人陶某、李某所加入的微信炒股群系張某等人精心設計的微信群,群里只有受害人陶某、李某兩人為投資者,也就是對象,其余人都是犯罪團伙成員,目的就是通過眾多發言造成假象,鼓動受害金額投資。

  除了該微信群外,該犯罪團伙還設立了許多類似的微信群,每個群往往只誘騙1個人得手后就立即解散,銷聲匿跡。

  該團伙還私自設計制作“炒港股”軟件,并發送給受害人下載鏈接,等受害人下載后,就讓受害人將投資款轉入軟件附帶的賬戶,這個賬戶完全被犯罪團伙操控。

  “該犯罪團伙分為三個層級:平臺、直播間和微信(業務團隊),業務團隊分贓60%,直播間和平臺分贓40%。”謝平原介紹,該團伙的套路是循序漸進式的,通過微信騙取受害人的信任后,再誘使受害人下載虛假軟件、投資資金,再胡亂指揮、反向操作誘使受害人投資走勢已經嚴重破位的港指期貨,造成資金虧損,而且越套越深。

  但事實上,受害人的投資款并未投入股指市場,而是流入了犯罪團伙私人帳戶。“該騙局的‘高明之處’就是受害人在虛假交易平臺所見所得與真實交易平臺交易情況基本一致。”謝平原說,當受害人提出想清倉時,“老師”會安慰、勸告等待行情好起來翻本;當受害人下定決心“割肉”時,也能從虛假交易平臺把剩余的錢退出來。“就因為的隱蔽性極強,許多受害人受騙之后未能醒悟。”

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